Finanssektorn spelar en avgörande roll i kampen mot ekonomisk brottslighet och är skyldig att följa ett omfattande regelverk. Under de senaste åren har organiserad ekonomisk brottslighet ökat markant och den kriminella ekonomin uppskattas omsätta mellan 100 och 150 miljarder kronor årligen.
Denna oroande trend har uppmärksammats i Ekobrottsmyndighetens årsrapport från maj 2025, som varnar för att den ekonomiska brottsligheten går åt fel håll. Enskilda utredningar anges ha gått från att omfatta tiotals miljoner till långt över 100 miljoner kronor och kunna omfatta tusentals bolag. Ekobrottsmyndigheten bedömer att utvecklingen innebär stora konsekvenser för det finansiella systemet och den ekonomiska stabiliteten. För att möta denna växande hotbild har finansinspektionerna förstärkt sitt fokus på penningtvätt (AML) och förebyggande åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Detta förstärker behovet av regelefterlevnad och proaktiva åtgärder inom finanssektorn.
NFR Financial Crime Prevention
Vårt team för Förebyggande av Ekonomisk Brottslighet erbjuder omfattande stöd till kunder genom att bedöma styrning, processer och system för att säkerställa en robust och effektivt brottsförebyggande arbete. Som svar på nya regleringar eller ändringar genomför vårt expertteam regulatoriska gap-analys och mognadsbedömningar, och uppdaterar processdesign, policys och procedurer vid behov.
Med ökad tillsyn från tillsynsmyndigheter (FSAs), är våra experter inom FCP väl rustade att hjälpa kunder att hantera FSA-förfrågningar och säkerställa att all dokumentation uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.
Vi erbjuder även skräddarsydda presentationer, utbildningssessioner och workshops för att förbättra våra kunders förståelse och kompetenser inom FCP.
NFR Group har erfarenhet från flertalet systemleverantörer avseende kundkännedom, kundriskklassificering och transaktionsmonitorering på marknaden. Ta gärna kontakt med oss om du önskar diskutera systemlösningar som kan passa ditt behov. Vi kan vägleda i upphandlingar av nya system.
Några av våra tjänster inom Financial Crime Prevention:
-
Strategier, policys och processer för bedrägeriprevention
- Bedrägeriutredningar
- Riskbedömning avseende bedrägerier
- Utbildning och styrelseutbildning
- Bedömning och utveckling av AML/CTF-ramverk
- Stöd med allmän riskbedömning
- Stöd vid utveckling och utvärdering av transaktionsmonitorering
- Stöd vid utveckling av modeller för kundriskklassificering
- Co-sourcing till Central funktionsansvarig
- Outourcing av oberoende granskningsfunktion för AML
- Interimslösningar inom FCP-organisationen
- KYC och onboarding
- Modellriskhantering
- Modellvalidering
- Gap-analys för AML
- Extra kapacitet för hantering av backlogs inom KYC och transaktionsmonitorering
