Finanssektorn spelar en avgörande roll i kampen mot ekonomisk brottslighet och är skyldig att följa ett omfattande regelverk. Under de senaste åren har organiserad ekonomisk brottslighet ökat markant, delvis till följd av framväxande geopolitiska risker och en utmanande makroekonomisk miljö.
Denna oroande trend har uppmärksammats i den norska Kripos Threat Report från januari 2024, som varnar för en allt mer komplex framtid i kampen mot organiserad ekonomisk brottslighet, präglad av snabba förändringar i kriminella metoder (modus operandi). För att möta denna växande hotbild har finansinspektionerna förstärkt sitt fokus på penningtvätt (AML) och förebyggande åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Detta förstärker behovet av noggrann efterlevnad och proaktiva åtgärder inom finanssektorn.
NFR Financial Crime Prevention
Vårt team för Förebyggande av Ekonomisk Brottslighet erbjuder omfattande stöd till kunder genom att bedöma styrning, processer och system för att säkerställa en robust och effektiv brottsförebyggande strategi. Som svar på nya regleringar eller ändringar genomför vårt expertteam regulatoriska gap-analys och mognadsbedömningar, och uppdaterar processdesign, policys och procedurer vid behov.
Med ökad granskning från Finansinspektionerna (FSAs), som resulterar i frekventa inspektioner, är våra experter inom Förebyggande av ekonomisk brottslighet väl rustade att hjälpa kunder att hantera FSA-förfrågningar och säkerställa att all dokumentation uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.
Vi erbjuder även skräddarsydda presentationer, utbildningssessioner och workshops för att förbättra våra kunders förståelse och kompetenser inom förebyggande av ekonomisk brottslighet.
NFR Group har erfarenhet från flertalet systemleverantörer på marknaden som erbjuder olika lösningar för kontroll och bekämpning av finansiell brottslighet. Ta gärna kontakt med oss om du önskar diskutera systemlösningar som kan passa ditt behov. Vi kan vägleda i upphandlingar av nya system.
Några av våra tjänster inom Financial Crime Prevention:
- Strategier, policys och procedurer för bedrägeriförebyggande
- Bedrägeriförändringar och riskbedömningar
- Utbildning och styrelseutbildning
- Bedömning och utveckling av AML/CTF-ramverk
- Stöd vid transaktionsövervakning och larm
- KYC och onboarding
- AML/CTF-modeller (granskning/validering)
- Gap-analys för AML
- Hantering och åtgärder för Back-log
- Extra kapacitet för genomförande av KYC/ODD/EDD
